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非法金融活动相关案例一

2020年09月22日
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案例一、 “非法集资”典型案例

案例情况:吴某在戏上认识了不法分子,并在其带"如" 高额投资理财QQ群以高额投资回报为锈饵有专业的“老师”介绍投资理财知识,并宣传高额回报的短线金融衍生品。吴某在群中学习了一段时间,也见证了其他群友的高额收益于是放松警惕,点击“老师”在群发的“投资平台”链接,于2018年3 月进行了多笔10000元的大额手机银行支付交易。事后经核查,其资金支付至了不法分子控制的空壳公司账户,专为不法分子资金归集提供渠道。

 


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